诈骗金额达7200万美元 加州律师被起诉

诈骗金额达7200万美元 加州律师被起诉


由于川普对于移民的强硬态度,许多猜测认为他上台后将收紧EB-5移民项目;不过同时也有观点表示,地产业出身的川普多年来也涉足了很多EB-5项目,收益不少,因此在其任下,大幅收紧或完全取消EB-5的可能性并不大。




2016年12月27日,美国证券交易委员会(SEC)对加州律师Emilio Francisco提起诉讼,指控他利用EB-5投资移民项目,欺诈有意移民来美的中国投资人,诈骗金额达7200万美元。


被起诉的律师Emilio Francisco,注册地址在南加州橘郡(Orange County)的Newport Beach,他的公司PDC Capital Group(SEC表示这是一家“营销公司”),以及另外数家与之相关的公司,都是SEC的起诉对象。Emilio Francisco本人的LinkedIn页面上显示其职位是PDC Capital Group的CEO,而工作经历一栏里只写了这一项。


根据SEC的上诉文件,Francisco在橘郡城市Costa Mesa建立“PDC资本集团(PDC Capital Group)”,通过这个公司,在2013年至2016年9月间,从131名投资人——其中大部分是中国公民——手里共筹得7200万美元,并承诺会将这些钱用于开设其本人拥有的咖啡连锁店新店面,在加州、佛州和亚利桑那州修建疗养院,及翻新一处用于环保型农业和清洁产品的生产设施,创造就业以满足EB-5移民要求。然而最终,虽然部分咖啡店的确靠这些投资额新建了起来,但其他却无一兑现;而Francisco将1920万美元用于其公司的“管理费用”,这比投资者所付的管理费高出1265万元,在这些被转移的款项里,Francisco盗用了至少960万美元投资额,用于自己公司的运营,以及买游艇等个人奢侈花销上。


SEC要求法官禁止Francisco及他的公司停止再以EB-5的名义接触投资者,归还投资款,并冻结其资产。


美国中文网驻洛杉矶记者何晰媛12月29日致电PDC Capital Group,没有人接电话;记者还打听到该公司的华裔代表,但其电话同样无人接听。


除此之外,记者也前往PDC资本集团所在的办公地点,这是一栋与其他公司共用的办公场所,楼里其他公司的人表示,29日PDC所有工作人员都不在。


记者进入这栋楼后,看到PDC资本集团的欢迎牌,上面写着中文,而紧闭的门上也写着“China”的字样。


记者从相邻的公司进入PDC的前台接待处,在前台上还看到摆放着中文的EB-5宣传册。宣传册里,明确列出位于加州、佛州、亚利桑那等地的多个疗养院EB-5项目。包括可提供的服务、投资优势等等,但根据SEC的起诉文件,这些疗养院并未动工。


记者还注意到,Francisco所有的这家连锁咖啡店Caffe Primo,在洛杉矶地区有许多分店。她今天路过好莱坞时就看到一家,仍在正常营业。


据悉,Francisco毕业于加州大学尔湾分校,1976年从加州Western State University法学院拿到法学博士(JD)学位。但加州律师协会(state bar)的记录显示,由于“不同类型的不当行为”,Francisco曾于1994年被州律师协会予以惩戒;2012年,也就是他成立PDC资本集团的那年,他承认自己没有尽到监督其公司工作人员的责任,被吊销律师执照9个月。不过目前他仍是律师协会的成员之一。


尽管近来一直传出将提高门槛、政策缩紧等消息,EB-5移民项目仍然是不少投资人移民美国的首选。而12月,国会在最后关头决定将EB-5区域中心计划延期到明年4月28日,也意味着现行政策及50万投资额门槛到那时之前都还适用。


每年1万个名额的EB-5项目创建于1990年,在2008年金融风暴后变得流行。从2014年9月至2015年9月,中国大陆申请者占总申请人数的84%,比例最高。而在呼吁取消EB-5项目或大幅提高门槛的声音中,最大的批评意见之一就是与此相关的欺诈案频发,近年来引起极大关注的芝加哥会议中心项目、南达科他州牛肉加工厂项目等,都是典型的欺诈案件。


2016年夏天,美国移民研究中心(Center for Immigration Studies)发布全美EB-5欺诈地图,南达科他牛肉厂案、佛蒙特州Jay Peak案等几个大型涉嫌欺诈项目和区域中心(Regional Center)都被标了出来。


另外还有观点认为,EB-5项目的本意是帮助美国经济困难及高失业率的地区吸引资本、创造就业并促进经济,但现今却往往只让繁华地区的项目获益,偏离了初衷。从移民研究中心发布的地图中也可以看出,不少EB-5区域中心位于纽约曼哈顿、迈阿密、洛杉矶、拉斯维加斯等全美最为繁华的城市和地区,而不是相对贫困的地方。


由于川普对于移民的强硬态度,许多猜测认为他上台后将收紧EB-5移民项目;不过同时也有观点表示,地产业出身的川普多年来也涉足了很多EB-5项目,收益不少,因此在其任下,大幅收紧或完全取消EB-5的可能性并不大。 (原载美国中文网)