中储粮外逃贪官及前妻在美被控移民诈欺

西雅图循迹赵世兰房产

美中之间没有引渡条约，但官方正在讨论中国逃犯被捕后将他们从美国送回中国的其他办法。美国检察官说，在无引渡条约情况下，可以以欺诈性移民为由将赵世兰驱逐出境。 

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中国在逃贪官乔建军(Jianjun Qiao)和他的前妻赵世兰(Shilan Zhao，译音)3月17日在美国被控移民诈欺和洗钱。赵世兰已在华盛顿州新堡镇(Newcastle)被捕，乔建军在逃，已遭通缉。

据中新网报道，2011年11月，时任中储粮周口直属库主任的乔建军携款3亿多元潜逃异国。后经河南省检察机关查明，乔建军与粮商勾结，让粮商销售粮库中的储备转换粮，或虚报“托市粮”收购数量，骗取国家粮食款7亿多元。有媒体援引中储粮内部人士的话表示，在与赵世兰离婚后，乔建军还结了两次婚。目前他的部分家人还在国外。

乔建军潜逃国外之后，中央纪检部门对中储粮河南分公司展开大范围调查，包括中储粮河南分公司总经理李长轩在内的110多名人员，均由于涉嫌严重贪腐问题落马。

据报道，中储粮是国资委直接管理的中央企业，成立于2000年，注册资本166.8亿元，截至2010年底，资产总额3088.2亿元。中储粮总公司的职责是，受国务院委托，负责中央储备粮的经营管理，对中央储备粮的总量、质量和储存安全负责，同时，接受国家委托，执行粮油购销调存等调控任务。

据知情人士介绍，乔建军担任中储粮周口直属库原主任已经超过10年，是河南周口市二届人大代表，2009年曾获得河南省首届“河南省青年企业家管理创新奖”等荣誉。乔建军在任期间，利用周口直属库一些基建项目承包、大件物品采购等时机，大肆侵吞公款。在获悉上级单位任命新的负责人取代自己的职位之后，乔建军将其不法所得秘密转移到国外，并通过欺骗方式，以投资移民的名义来到美国。

洛杉矶助理检察官程乐其（Ronald Cheng）是负责调查和起诉本案的联邦检察官之一。他在接受美国之音电话采访中说：本案控诉两名被告共谋转移窃取的资金，从事移民诈欺，图谋洗钱。”

程乐其指出，这对已经离异的夫妇，虚假描绘他们仍然在婚，谎称赵世兰加入了EB-5移民投资计画。赵世兰提供给美国公民及移民服务局的宣誓证词说，她向该公司提供了50万美元的最低投资额，并有文件证明。但调查人员后来发现，她其实并没有投资。

起诉书说，赵世兰从2008年开始申请投资移民，而她和乔建军在2001年已经离婚。

程乐其表示，两人的投资移民申请涉嫌诈欺，他指出：“乔建军的前妻赵世兰在投资移民申请表上列举了两家跟她有利益相关的公司，而我们认为那两个公司跟她无关，投资移民的资金也并非来自那两家公司。她还声称她和乔建军是夫妻，而事实上他们在之前已经离婚。乔建军的申请表也说两人结婚，而其实他们已经离婚。”

来美投资移民最少要50万美元，美国要求投资者在申请表内说明资金来源，以避免洗钱。投资者获得批准后，他们的配偶和子女可以来美居留两年，如果投资者证明他们能创造十个美国的就业机会，就可以永久居留。

起诉书指出，乔建军在担任中储粮周口直属库主任期间用诈欺手段取得的资金经洗钱漂白后，一部分可能被两名被告用来在西雅图郊区购买一处50万美元的房产。

起诉书中记载了资金从中国通过香港、加拿大转移到美国的路线。程乐其表示：“从中国开始，转移了至少一千万元人民币，有可能更多，但本案只关注这一部分。”

检察官指出，这对离婚夫妇在西雅图郊区购买的住宅与洗钱案有关，涉及中国河南省周口市粮食仓库的一笔洗钱交易。1998年至2011年，乔建军担任该仓库主任。联邦政府正在寻求没收他们通过该洗钱阴谋获取的财产收益，包括在西雅图的房产。乔建军担任粮食仓库主任，从事洗钱性粮食交易。而后，乔建军和赵世兰将金钱转移出中国，约有50万美元被用来购买这笔房产。

这起案件是由美国移民和海关执法局(ICE)、国内安全调查处(HSI)和国税局联合调查，并得到美国公民及移民服务局（USCIS）支援。调查人员还确认，本案得到了中国最高人民检察院和公安部的协助。

已经被捕的赵世兰，17日下午在联邦法院出庭。法官要求拘押赵世兰且不得保释。如果罪名成立，赵世兰面临向国外转移盗窃资金五年刑期，移民洗钱10年刑期，以及阴谋洗钱20年。检察官说，赵世兰涉嫌洗钱、欺骗美国移民官员、违反移民法，如果法庭以此罪名判决赵世兰有罪，可能会被判处30年有期徒刑或者驱逐出境。

乔建军目前在逃，美国执法当局正在进行追捕，但他是否藏匿在美国还是其他地方尚不得而知。

路透社表示，对这一案件的处理表明，随着中国政府大力推动海外追逃的“猎狐”行动，美中之间将出现越来越多的合作。事实上，目前中国在海外追逃追赃的“天罗地网”已经布下，而对象国的积极配合度达到历史高点。

据报道，美国检察官在对乔建军和赵世兰提起诉讼之前，曾前往中国调查取证，这被视为自中国宣布海外“猎狐”行动以来中美司法合作提升的表现。

但前斯坦福大学法学院讲师、国际贸易法专业律师梁福麟认为，这个案件对中国贪官移民美国的吓阻作用有限。

梁福麟表示：“只要他用其他非投资移民的方法申请移民，可能透过他的亲属申请移民，或者他们将金钱来源的透明度提高一点，让美国政府相信他们。”

司法部的新闻稿特别指出，调查人员对中国最高人民检察院和公安部门的协助予以肯定。助理检察官程乐其没有透露中方协助的细节。但他指出，从他多年前在拉斯维加斯侦办的前中国银行开平支行行长挪用巨额公款案和这次的乔建军案，可以知道美国和中国之间处理类似案件已经有“渠道”，可以帮助调查。

梁福麟律师判断美中双方处理本案并不涉及引渡和外交等高层次的合作。他说：“只是在蒐集证据方面，这两个外国人触犯了美国法律，美国检察官希望透过中国的帮助，将他们的财产背景跟美国说明。没有涉及很多政治和外交关系等高程度的项目。”

中国去年启动海外版“打虎”，即在全球展开的“猎狐”抓久逃贪官行动。由于，中国经济犯罪嫌疑人因多逃往美、加、澳，而这三个未与中国签订引渡协议的国家，抓捕起来比较困难。

据路透社19日报道，美中之间没有引渡条约，但官方正在讨论中国逃犯被捕后将他们从美国送回中国的其他办法。美国检察官说，在无引渡条约情况下，可以以欺诈性移民为由将赵世兰驱逐出境。

据英国“金融时报”3月17日引述知情人士透露，中纪委书记王岐山正在计划访美，与美国谈判缉捕和引渡外逃贪官。看来，贪官在海外的好日子到头了！

（配图原载军事新闻网）