惊天传销骗局:成千上万华人被骗超10亿,幕后澳洲商人德国服刑后返澳,却否认罪名!


2018年01月07日 04:20    来源:今日悉尼

       •成千上万的投资者表示中了两大全球诈骗公司Power 8和Euro FX的圈套,被诈骗的金额高达10亿美元。


       •外泄的公司文件和内部证人的证词都表明澳大利亚会计师Bryan Cook是利用资金,人力资源和市场推广诈骗的主要罪魁祸首


       •Cook极力否认自己与诈骗活动有关。


       你或许没有听说过,有这么一个男人,创建了一个不存在的公司,并煽动一些主流足球俱乐部帮助其向百万受众进行推广。


       这种套路,听起来是不是很耳熟,是不是很像几年前风头很火的的传销诈骗?欧洲人没有受骗,美国人没有受骗,那些损失上亿元的大部分都是亚洲人,以大陆人和台湾人居多。



       成千上万的中国大陆人和台湾人对Bryan Leonard Cook的名字再熟悉不过了,并声明他们在这个男人一手策划的骗局里损失超过10亿美元。


       Bryan Lenard Cook,这个62岁的老会计,由于在德国进行非法的市场操控而在监狱服刑。刑满释放,他现在回到了澳洲,对所有的诈骗活动都佯装无知。


       “我是一个讲诚信的商人”他对澳媒ABC如是说道,“我尽全力做正确的事情。我确保所有的合同都合法生效。因为我人性化的管理,一切都合乎法律”。


       但是Cook先生公司的前负责人对这个不光彩的会计师有不一样的看法。


       “我认为他应该如实回答的,”英国商人David Byrne说道。他表示自己是才是被陷害背锅的。因为这个涉外贸易的诈骗都是Cook先生一手策划出来的。



(David Byrne负责面向中国寻找投资人营销EuroFX平台。图片来源:ABC)


       “他就是那样的人,指挥棒肯定是在他手上。他一定指挥了很多暗箱操作。”


       根据澳媒ABC所获取的外泄档案和内部证据,这一切,都在指向Cook。他就是两大全球传销诈骗负责资金,人员以及市场运行的罪魁祸首。




       第一个公司是假冒的互联网博彩公司叫做Power 8,Power 8 公司和较大的欧洲足球俱乐部达成了高调的赞助交易,这其中包括对巴塞罗那体育场的冠名权。第二个假冒的公司则是一个名为EuroFX的对外贸易平台,就是这个公司,让很多投资人表示损失一共超过10亿美元。


       EuroFX的几个营销头目现在正在中国大陆服刑,而负责Power 8推广的几个嫌疑头目现在以诈骗罪和洗钱被指控,正在台湾等候判决。



(大批中国大陆和台湾投资者试图找回他们的投资,图片来源:ABC)


       Houchih Kuo,是300多名大陆和台湾受害者的委托律师。这些受害者希望能在澳洲法庭将Cook绳之以法。“从我们获得的记录来看,Cook是power 8的幕后操手,他对每一个阶段,每一次交易都了如指掌”。


       “他应该来这儿看看,他的所作所为,给他设套陷害的人带了多大的损失”。


       Euro FX的承诺


       在朝鲜边境行驶了两个小时抵达中国沈阳后,一个女人在她的公寓里正在准备自制的化疗药物。她的茶几桌上摆放的是廉价的塑料天秤和罐子,里面装满了白色粉末。


       60岁的Wang Jie身患肺癌,现在已经扩散到骨髓。她已经无力支付医院的治疗费用了。


       “这样做的花费是在医院的百分之十”,她边解释,边把化学药剂灌到一个胶囊中。


(身患肺癌的Wang Jie,在EuroForex投资了10万美元,图片来源:ABC)


       一路飙升的治疗费用和去看望正在国外读书的儿子的念头,再加上儿子的极力劝说,Wang Jie加入了EuroFX。这个传销组织为她的朋友提供了丰厚的回报。


       她被邀请参加了EuroFX如何运行的座谈会。


       一个促销性质的视频描述了这样一个创新型的外贸公司,视频的解说者是英国的贸易商David byrne,这个男人被赞美为富有远见卓识。


       在2012年,Byrne当时正在为找一份稳定的工作而发愁,也就在那个时候,他偶然撞见了自己的前同事,他的前同事为他提供了一个机会。


       他被引荐到了Cook面前。Cook是当时一家名为London Capital服饰公司的顾问,负责跨境公司重组的伦敦部主席。Byrne是这样评价Cook的:他看起来非常放松,非常有自信,感觉是要干大事的那种人 。


       Byrne的工作就是说服投资者向EuroFX上交至少10万美元的定金,以加入公司。作为回报,Byrne承诺会每个月返还其中的12%。


       “我实际上是真的走了出去,代表资本扩张的门面”。


       他在伦敦商业街的苍鹭大厦(HeronTower)办公室办理人员接待事宜, 在晚宴期间滔滔不绝发表关于横扫亚洲资本的商业冒险计划。


       在那里,Byrne登台控场之前,中国的一些名人会前来接待各方来客。


(Guan Ping,一名来自澳洲的投资人。图片来源:ABC)


       宾客中有一个人被这样高级的接待冲昏了头脑,她是一名叫做Guan Ping的澳洲投资人。


       “我们一下成为了头等客人,被安排在五星级酒店住宿,” Guan Ping 说,“每个人都在享用有五道主菜的晚宴,非常的放松,吃着鲍鱼和东南亚的各色美食”。


       被忽视的早期警告


       投资者们表示他们相信EuroFX是受西方管理规章的保护,因为它列在了新西兰财政服务提供登记处的名下。


       在Byrne出境的六个月内,英国财政服务部门就发出警告,EuroFX是在非法行事金融活动。


       数月后,投资者的账户被冻结,他们的钱无法被取出。


       在很长一段时间里,我都绝望地想要这种方法行得通。Byrne对着澳媒ABC摇摇头。


       “我认为这种绝望冲昏了我的头脑,让我丧失了判断力。或许我干的还不够漂亮”。


       站在曼谷的舞台上,面对成百上千焦虑不安的投资者,Byrne紧张地笑了,然后告诉他们,账号冻结只会持续90天,在此之后,大家就可以在账户上充钱了。


       他将此描述为冷却期,是为了满足公司的反洗钱规章条件才出现的。


       在这段演讲不太寻常的总结中,他朗诵了一首诗:


“Money and me, we’re such a team

我和金钱,组成团队


Money and me, inseparable we

我和金钱,难分难舍


Money and me, together we dream

我和金钱,一起追梦


Money and me, in harmony

我和金钱,和谐共处”


       伴随着星际迷航主题曲Generations Overture at loud volume,Byrne退出了这个被巨大华尔街公牛石像和烟雾器包围的舞台。


       接着,他解释到他对如何游说亚洲市场经验不足,“我本来就知道我们有巨大的文化差异。这类事,他们跟我们做法非常不一样”。


       找寻失踪的财富


       上海投资者Shanbao Li看到这次投机事件逐渐显露,很想去相信Byrne没有撒谎,因为她已经投进了35万美元。


       “太多人在自欺,他们不愿意去相信这是一场诈骗,”这位65岁的老人如是说。


(Shanbao Li向EuroFX投资了35万美元。图片来源:ABC)


       6个月过后,投资人依然不能够取出他们的资金。于是,Li女士决定飞往英国一探究竟。她了解到,Euro Forex投资有限公司为Cook所创立,已经被英国当局查证为诈骗。


       伦敦市警察局认为中国政府更适合去处理这起事件.


       “我跟许多的投资人聊过,发现它确实是诈骗。当我飞回中国的时候,我做的第一件事情就是去了义乌,因为那里集聚了大部分的投资人。我到了那儿,把这件事情告诉了每一个人。”


       截止到目前,Byrne已经离开了Euro Forex,找到了一个新工作。但是Li女士坚决地表示,不能让他忘记那些成千上万的投资者现在正陷入困境。


       “我给David Byrne发了一条信息,” Li 女士解释。


       我说,“我要确保你在余生都不能忘记这件事情,不要认为你就这么把人给骗了,然后逃之夭夭,我肯定会找到你的”


(许多中国投资者责怪David Byrne,导致他们损失惨重,图片来源:ABC)


       她已经告知警察,成千上万的人在这场巨大的诈骗中损失惨重。


       当Byrne因为生意需要,回到中国,他立马被警察逮捕,并且被告知:他可能永远不得离开中国。


       “他们说,因为人们为此丢了命,他很可能会被判处死刑”他说。


       Byrne已经被审问数月。他向警察展示了他的邮件,收据和合同。


       他说,这些文件都可以表明他只是一个助手,盲目为Cook工作。去年,Byrne最终被允许返回伦敦。他向警察提供帮助侦查这些钱的去向以及谁对这件事负有最终责任。


       Byrne说:“纸上追踪,钱是会留下线索的,看起来他们已经知道在不同地区设套的方式,每一个疑团里他们都留下了一点线索。如果国家之间能够进行沟通的话,那就能发现谁才是最大的幕后推手。”


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